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竞彩足球推荐(www.99cx.vip):触犯反洗黑钱等条例 大华继显被金管局 罚款37.5万元

admin2022-09-015

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触犯反洗黑钱等条例 大华继显被金管局 罚款37.5万元

来源:联合早报 2022-09-01 05:00

与此同时,从2016年12月至2017年8月,大华继显的管制程序出现实质失误,结果触犯反洗黑钱及反恐融资的规定。

金管局是在一次检查中发现这些违例行为。大华继显已全数偿还罚金,并采取加强内部政策和管控的措施。当局也要求公司委任独立外部单位来确认这些措施的落实过程和有效度,并向当局汇报调查结果。

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大华继显触犯商业行为以及反洗黑钱和反恐融资条例,被新加坡金融管理局罚款37万5000元。

金管局星期三(8月31日)发表文告说,从2012年9月至2018年6月,大华继显没有为企业融资业务采取适当的管控措施,并且没有确保业务接受内部审计。

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